FINLANDS CANASTAFÖRBUND RY PÖYTÄKIRJA
Aika lauantaina 23.2.2008 klo 11.10
Paikka Café Ramona, Vanha Talvitie 10 H, 2. krs., Helsinki
Läsnä noin 55 jäsentä
1
§
Mona Alhanen avasi kokouksen ja toivotti kokoukseen saapuneet jäsenet tervetulleiksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2
§
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mona Alhanen, sihteeriksi
Hanna Ailas, pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Sirkka Rajala ja Anita Kaisti. Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. (Liite 1)
3
§
Tarkastettiin kerhojen jäsenluettelot, äänimäärät sekä kokousedustajien valtakirjat. Pidettiin kokousedustajien nimenhuuto, kaikki olivat läsnä:
Kerho: jäseniä: ääniä: äänioikeutetut:
C-78 20 2 Anita Kaisti
Nils Wikberg
City 27 3 Arja Kujanpää
Sirkka Rajala
Pentti Rajala
HCK 32 4 Ensio Mäkelä
Jarmo Mäkelä
Kaj Karlsson
Pentti Ketola
HeCa 25 3 Seija Juote
Kaarina Kangas
Raine Kangas
HSSK 22 3 Pirkko Hyytiäinen Katja Karjalainen Martti Murto
LCK 14 2 Anja Hätönen
Pauli Hätönen
Mape 67 5 Leena Hartzell
Pekka Hartzell
Pertti Hiihtola
Iiro Rannema
Raija Rannema
Tampere 12 2 Hannu Sallinen (2 ääntä)
Vaasa 17 2 Hannu Sallinen (2 ääntä)
Käytiin keskustelua C – 78 ja Mapen äänimääristä, tarkistettiin äänten määräytyminen Liiton säännöistä. Todettiin, että johtokunta ottaa tämän sääntökohdan sanamuodon tarkisteltavakseen seuraavassa kokouksessaan.
4
§
Sihteeri luki johtokunnan laatiman vuoden 2007 vuosikertomuksen, joka
hyväksyttiin muutoksitta.
Sirkka Rajala esitti tilinpäätöstiedot ja luki tilintarkastajien lausunnon, jossa ehdotettiin vastuuvapauden puoltamista eroavalle johtokunnalle.
5
§
Päätettiin vahvistaa vuoden 2007 tuloslaskelma ja tase sekä myöntää vastuuvapaus johtokunnalle ja tilintarkastajille.
6
§
Puheenjohtajaksi ehdotettiin ja kannatettiin Marja – Leena Kuusijärveä ja Mona Alhasta. Suoritettiin suljettu lippuäänestys, jonka voitti Marja – Leena Kuusijärvi äänin 21 – 5 .
Valittiin 10 johtokunnan jäsentä, joista 8 olivat kerhojen valitsemia mandaattijäseniä:
C – 78 Göran
Lindholm
City Hanna Ailas
HCK Pentti Ketola
HeCa Seija Suominen
HSSK Meri Kujanpää
LCK Arto Ertama
Mape Leena Hartzell
Tampere Hannu Sallinen
Jäljelle jääneille 2 paikalle ehdotettiin 5 henkilöä, jonka jälkeen suoritettiin suljettu lippuäänestys. Äänet jakautuivat seuraavasti:
Ehdokas kerho äänimäärä
Tuula Aalto HCK 19
Mona Alhanen Mape 15
Jarmo Mäkelä HCK 8 (karsiutui)
Raija Rannema Mape 6 (karsiutui)
Pirkko Hyytiäinen HSSK 2 (karsiutui)
7
§
Tilintarkastajiksi valittiin Tom Lindroos (C-78) ja Iiro Rannema (Mape). Heidän varahenkilöikseen valittiin Pirkko Hyytiäinen (HSSK) ja Jarmo Mäkelä (HCK).
8
§
Päätettiin, että toimintavuoden 2008 jäsenmaksu on 2 €.
9
§
Päätettiin, että kilpailuista liitolle tulevan maksun suuruus toimintavuonna
2008 on 0 €, koska liiton taloudellinen tilanne on hyvä.
10 §
Esitettiin eroavan johtokunnan laatima tulo- ja menoarvioehdotus alkaneelle vuodelle 2008, joka hyväksyttiin. Ehdotettiin, että Liitto panostaisi kilpailuja järjestävien kerhojen tukemiseen taloudellisesti. Johtokunta käsittelee tätä seuraavassa kokouksessaan.
11 §
Vuoden 2007 ”Paras pelaaja” on Martti Murto HSSK pistemäärällä 32 enimmäispistemäärän ollessa 74.
12 §
Jäseniltä tullut ehdotus pelien lisäämiseksi 6 – 7 :ään Sm:issä aiheutti todella vilkasta ja kiivastakin keskustelua. Yhtenä ongelmana on kilpailujen venyminen kohtuuttoman pitkiksi. Ehdotettiin aikarajojen lyhentämistä, karsintojen järjestämistä tai muuttamista 2 – päiväsiksi. Pidettiin neuvoa antava käsiäänestys Raine Kankaan ehdotuksesta, että kokeiltaisiin yhden SM – kilpailun järjestämistä 2 – päiväisinä. Äänestyksen tulos oli 27 puolesta ja 14 vastaan. Ennen tätä äänestystä päätettiin, että SM – Canasta järjestetään 2 -päiväisenä, toivottavasti se innostaa vaasalaisia osallistumaan niihin runsain joukoin. Johtokunta päättää pelien lukumäärän tämän epävirallisen neuvoa-antavan äänestyksen jälkeen, kuten myös muiden SM – kilpailuiden pelien lukumäärän tänä vuonna.
Päätettiin jatkaa vuonna 2007 noudatettua aikarajasääntömuutosta.
Todettiin, että johtokunta päättää syksyn kilpailukalenterista tämän kevään kokouksissaan.
Jo valtakirjoja ja äänimääriä tarkistettaessa oli keskusteltu äänten määräytymisestä. Todettiin, että sääntö oli tehty jäsenmäärältään pienempien kerhojen suojelemiseksi. Raine Kangas huomautti, että mahdolliset muutokset siihen on tehtävä sääntöjen mukaan.
13 §
Koska muita asioita ei ollut enää, puheenjohtaja kiitti jäsenistöä osallistumisesta kokoukseen ja päätti kokouksen klo 12.40.
Pöytäkirjan vakuudeksi, Helsingissä 3.3.2008
Hanna Ailas
sihteeri
Pöytäkirjan tarkastaneet ja hyväksyneet
Anita Kaisti Sirkka Rajala